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董事會

董事會的組成和職能

董事會由公司全體董事組成。(董事長 : Jeongwon Park / 董事總數 : 7)
董事會的組成和職能
投票類型 姓名 職務(兼職/全職狀況) 任命日期 任期 投保情況
內部董事 Jeongwon Park 代表董事 (全職) 2018-03-30 3 年 已投保
Hyunsoo Dong 代表董事 (全職) 2018-03-30 3 年 已投保
Minchul Kim 代表董事 (全職) 2018-03-30 3 年 已投保
外部董事 Hyoung-Joo Kim 董事(兼職) 2017-03-31 3 年 已投保
Doohee Lee 董事(兼職) 2018-03-30 3 年 已投保
Sung-gwan Chun 董事(兼職) 2018-03-29 3 年 已投保
Bokhyeon Baik 董事(兼職) 2018-03-29 3 年 已投保

董事的任命

  1. 1. 董事應該在股東大會期間任命。任命董事的決定應該與其它決定分開進行。
  2. 2. 任命董事會成員要求有投票權的大多數股東參加股東大會,只要投票總數不低于發行股票總數的 1/4 即可。
  3. 3. 根據條款 23 的規定,任命董事會成員的決定應以每股一次投票權為基礎。有關股東選任決定權,即使根據
    第23條任命 2 名或2名以上董事會成員,也不使用商業法案 382-2 條規定的累積投票方式。

董事會的職責

董事會有權批準以下事項。

  1. 1. 召開股東大會、確定議程事項和報告事項。
  2. 2. 新股發行。
  3. 3. 在不對價的情況下增加股本。
  4. 4. 減資。
  5. 5. 任免代表董事。
  6. 6. 任免副總裁或以上職務的高級管理人員。代表董事應被授予任免副總裁以下職務的高級管理人員的權限。
  7. 7. 任免運營主管。
  8. 8. 組成、管理和終止董事會下屬委員會。
  9. 9. 任免董事會下屬委員會的成員。
  10. 10.業務管理基本原則的有關決定和更改。
  11. 11.新業務的有關決定。
  12. 12.董事會規則修改。
  13. 13.建立和調整董事會下屬的審計委員會和其它委員會。
  14. 14.建立、遷移和終止海內外分支機構、工廠、營業場所、辦事處、子公司和工地。
  15. 15.公司債券出售事宜。
  16. 16.收購或處置占總資產價值 10% 或以上的資產。
  17. 17.占股本 10% 或以上、在其它公司的投資股份的投資或處置。
  18. 18.拋售相關公司股票(包括庫存股份)的事項。
  19. 19.董事和公司之間的交易。
  20. 20.授予或取消股票收購期權。
  21. 21.與最大股東(包括特殊關聯方)以及證券交易法案及壟斷規定和公平交易法案中提及的其他方之間的交易。
  22. 22.法律或公司法規規定的事項、股東大會委托的事項,以及代表董事認為對業務管理至關重要的其它事項。

成立董事會下屬委員會

成立董事會下屬委員會
委員會名稱 組成 職能 備注
審計委員會 Doohee Lee, Sung-gwan Chun, Hyoungjoo Kim, Bokhyeon Baik 審計
外部董事候選人推薦委員會 Sung-gwan Chun, Hyoungjoo Kim, Bokhyeon Baik 外部董事候選人推薦
內部交易委員會 Doohee Lee, Hyoungjoo Kim, Bokhyeon Baik 內部交易的有關審議和決策
外部董事候選人推薦咨詢委員會 Yeonghak Kim, Bongrae Kim, Dowon Kim 外部董事候選人推薦

外部董事支持組織

  • 負責人 : Manager Byoung hyun Yoo(Tel: 02-3398-1128)
  • 主要業務 : 運營董事會、總攬支持外部
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